根据市委统一部署，2019年4月24日至6月24日，市委第九巡察组对安徽国风塑业股份有限公司党委开展了巡察。2019年8月9日就巡察情况向公司进行了反馈。国风塑业党委高度重视，按照《国风塑业党委落实巡察反馈意见整改工作方案》的整改计划和时间节点推进整改工作，目前已基本完成进度计划，取得一定成效，现将巡察整改情况予以公布：

一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作

国风塑业党委始终把落实巡察问题整改作为一项重大政治任务来抓，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保不折不扣落实好各项整改任务。

一是统一思想认识，加强组织保障。市委巡察组反馈意见后，公司党委高度重视，立即组织召开党委扩大会议，对巡察反馈的问题整改工作进行专项部署。成立落实巡察整改工作领导小组，党委书记严格履行第一责任人责任，担任落实巡察整改工作领导小组组长，领导班子成员和相关职能部门主要责任人为成员，领导小组下设办公室，统筹推进巡察整改工作，为巡察整改工作有效落实提供组织保障。先后5次召开巡察整改工作专项推进会，对整改落实工作进行专题研究和部署。

二是明确目标措施，层层压实责任。针对反馈意见，逐条讨论，剖析根源、反思反省，在全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标，制定了《国风塑业党委落实巡察反馈意见整改工作方案》、《巡察反馈意见整改台账》，将4个方面15个问题分解为46条具体问题，并制定了155项具体的整改措施，明确整改责任人和整改期限，按照要求，确保整改到位，《方案》已上报巡察组。

三是加强监督检查，全程跟进督导。把整改落实情况作为党委领导班子履行党建责任的重要检验，党委主要负责人和领导班子定期听取整改工作汇报，将巡察整改工作作为首要政治任务来布置，提要求、作部署，层层传导压力，督促整改进度，力保各项整改任务如期完成。

四是注重标本兼治，建立长效机制。在整改落实中，注意分清主次，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，带动相关问题解决，尤其是以巡察整改为契机，促进突出问题、重难点问题以及历史遗留问题的解决。坚持把巡察整改与改进作风、提升党建工作水平、促进企业持续高质量发展紧密结合，注重把整改成果常态化、制度化，确保问题不反弹、不回潮。

二、聚焦问题，动真碰硬，扎实有效推进整改工作

针对整改落实工作的主要任务和具体整改落实措施，各牵头领导和责任部门按照逐一整改、对账销号的要求，从严从实推进整改工作，总体整改工作取得了阶段性成效。

（一）落实党的路线方针政策和中央重大决策部署方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位。

（1）学习深度广度不够。对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想没有真正做到读原著、学原文、悟原理，2015-2017年党委中心组理论学习没有讨论发言记录，仅有部分学习内容摘录，学习流于形式，问卷调查显示，58%的同志认为学习浮在表面，不够深入。

整改落实情况：已经完成。一是通过党委中心组学习、“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班，领导班子成员认真通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党章等原著、原文；二是党员领导干部通过书籍、报刊杂志、“学习强国”、讲座等加强自我学习，实现自我提升，领导班子成员今年人均自学书籍6本以上、公司党员干部“学习强国”学分9000分以上有91人；三是在深入学习的基础上，组织研讨交流，要求紧密联系工作及个人实际深入思考，每名领导班子成员撰写5篇以上学习心得或调研文章。

（2）理论联系实际不够。没有结合实际带着问题学,对国家宏观调控政策和行业发展新趋势等学习不深入、结合不紧密、领悟不精准;问卷调查显示，60%的同志认为理论联系实际不够，存在学做“两张皮”现象。

整改落实情况：已经完成。一是根据党员队伍的实际情况，创新学习方式，通过三会一课、党建微信公众号、学习强国、班组晨会等方式进行集中学习和自学；二是党员干部利用国风大讲堂、主题形势教育、领导干部联系点、凝心访谈等载体，将学习理论与破解工作难题贯通起来，进一步增强学习贯彻的针对性和实效性。公司6名领导班子成员通过国风大讲堂平台为广大党员干部、一线员工授课。开展“不忘初心、牢记使命”以来，领导班子成员坚持问题导向，聚焦“五个围绕”精心选择10个调研项目正在抓紧整改解决，让职工真正感受到主题教育带来的新变化。

（3）学习安排不周密。一些必学内容没有纳入党委理论学习中心组集中学习，如《关于新形势下党内政治生活若干准则》等内容。

整改落实情况：已经完成。一是结合市委宣传部下发的《党委中心组季度学习安排》，党委中心组集中学习了《中国共产党重大事项请示报告条例》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规，学习了《习近平在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的讲话》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、《习近平在中央政治局第十五次集体学习时讲话》等；二是及时补缺补差，八月份党委中心组专题学习研讨《关于新形势下党内政治生活若干准则》；三是以“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班集体学习、三会一课、研讨交流、主题党日活动、国风大讲堂等多种方式，学习宣贯习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.党的领导融入公司治理结构有差距。

（4）党委领导核心作用发挥不够。2018-2020 年三年中期发展规划、2016年度利润分配预案、2017年度总经理工作报告均未提交党委会研究;以总经理办公会代替党委会决策重大事项成为常态，如2015年6次、2016年2次人事任免议题。

整改落实情况：已经完成。一是认真落实“两个责任”，党委主要负责同志管好班子，带好队伍，当廉洁从政的表率，强化对权力运行的制约和监督。今年已经召开党委会议20次，党委研究党的建设工作16次、三重一大事项4次、意识形态工作2次、党风廉政工作3次等；二是修订《中共安徽国风塑业股份有限公司委员会议事规则》，制定议事清单44项内容；三是完善工作机制，规范党委会召开流程，明确决策程序，形成清晰的“党委前置研究讨论”线路图。

（5）班子成员的担当精神不强。存在本位主义思想，工作时间和精力用在分管部门的多，对全局工作缺少积极主动精神，工作激情不高;对如何把工作做出特色、做出亮点思考得不多;对一些疑难事、见效慢的事，存在绕着走、推着干的现象。  

整改落实情况：已经完成。一是通过主题教育，领导干部的担当精神得到提振，领导干部带头履职尽责，带头担当作为，带头承担责任。班子成员把检视自身问题和整改落实贯穿主题教育全过程，已查摆问题 49个，并制定问题、任务、责任、标准“四个清单”,逐项整改落实；领导班子及成员从调研发现的问题、职工反映强烈的问题、上级反馈的问题、自身检视的问题中,分别包联解决12个最突出的问题,正在抓紧整改解决；二是公司党委运用民主生活会、组织生活会、年度民主综合测评等形式，征求党员群众意见、接受党员群众的监督、开展批评与自我批评，不断完善自我、提高自我；三是根据年度工作安排，已建立年度重点工作领导分工负责制，主要领导每季度进行督查考评。

3.统筹谋划全局能力不足。

   （6）推动创新发展本领不大。

整改落实情况：已经完成。一是于10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《深入理解新发展理念》《关键是做好自己的事情！习近平这样论述高质量发展》；二是公司在年初制定了“认准一个方向、沿着两条路径、抓好八项重点”的128总体战略，明确了国风塑业当前及今后一段时间发展方向。并将年度重点工作细化分为23小项具体工作，明确了责任人和完成时间，并每季度召开专题会议研究推进；三是9月24日，公司根据不断变化的内外部环境重新修订完善了公司三年发展规划，公司正努力按三年发展规划推行，木塑公司新园区建设和芜湖塑胶涂装自动线建设等重点项目均已紧锣密鼓推进；四是根据公司结构调整及降本增效管理，前三季度公司已实现扣非后盈利1253万元，一举扭转了公司主业经营连续多年亏损的局面，下一步将持续巩固成果。

（7）风险把控能力不强。对产业升级思考不深、准备不足，对审计、资产评估、法律尽职调查以及可行性分析报告未能足够重视，导致投资项目存在损失风险。

整改落实情况：已经完成。一是10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《习近平在省部级主要领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨班开班式上的重要讲话》、《李锦斌在全省领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题培训班开班式上的讲话精神》、《宋国权在全市领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题培训班开班式上的讲话精神》；二是9月16日集中组织了公司领导班子成员再次学习《安徽国风塑业股份有限公司投资管理制度》、《安徽国风塑业股份有限公司投资项目调研管理规定》，并结合佳晶并购案进行对标剖析反思、汲取经验教训，进一步提高了风险意识和风险把控能力

（8）企业发展规划执行力不强。

整改落实情况：已经完成。一是针对不断变化的内外部环境于9月24日公司重新修订完善了公司三年发展规划，目前公司正努力按三年发展规划推行；二是公司技术中心编制了《国风塑业技术创新发展规划》、《技术创新专项经费管理办法》；三是严格按照《安徽国风塑业股份有限公司投资管理制度》、《安徽国风塑业股份有限公司投资项目调研管理规定》执行，同时对预涂膜投资进行再反思总结，对照制度进行审视，在木塑公司长丰新基地建设前，委托第三方机构对木塑行业及市场进行了充分调研后形成了调研报告报公司进行决策；在芜湖塑胶公司自动化线建设前，芜湖塑胶公司多次深入市场进行可行性调研后形成调研报告报公司进行决策；四是公司进行深入分析并形成了《技术创新人才研究报告和人才队伍建设实施计划》，将严格按照计划执行。

4.防范化解重大风险责任意识不强。

（9）生态环境保护工作不力。

整改落实情况：已经完成。一是公司党委书记、董事长担任公司环境保护工作第一责任人，党委副书记、总经理直接分管环境保护工作。公司于7月15日召开了环保专题会，会上学习法律法规及部分环保标准；二是公司已修订完善《废水管理办法》、《废气管理办法》、《废弃物管理办法》等环保管理制度，并遵照执行；三是在环保专题会上对现存问题点进行全面梳理，形成了现存问题点清单共计44条，现已全部整改完毕；四是下属木塑公司根据省生态环境厅督办的环保问题及整改要求，已逐一落实整改完毕，10月10日省生态环境厅正式下文，解除对木塑公司挂牌督办，同时在木塑公司长丰吴山镇新基地建设过程中，公司高度重视建设项目“三同时”工作，目前已完成环保三同时招标工作，环境文件正在编制过程中。芜湖塑胶公司根据芜湖市环保局的要求已逐一进行了整改；五是公司对木塑公司董事长通报、罚款并在总经理办公会检查，对总经理通报、诫勉谈话、罚款并在经济运行会上公开检查，对总工程师通报、罚款。按照干部管理权限，要求木塑公司对相关人员进行追责问责并报股份公司备案。对芜湖塑胶公司董事长通报、罚款并在总经理办公会检查，对总经理通报、警示谈话、罚款并在经济运行会上公开检查，对分管的副总经理罚款。按照干部管理权限，要求芜湖塑胶公司对相关人员进行追责问责并报股份公司备案。

（10）违规贷款房地产企业。

整改落实情况：已经完成。一是2018 年底已按时收回了本息；二是总会计师9月30日在财务例会上带领财务管理部相关人员深入学习了《宋国权在全市领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题培训班开班式上的讲话精神》中关于国有企业防范化解重大风险的重要讲话，认真领会党中央、省市委关于防范化解重大风险政策精神和部署要求，以提高风险意识和风险把控能力；三是总会计师9月30日在财务例会上组织财务管理部及证券投资部相关人员学习了《中国人民银行关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》（银发【2003】121号），强化宣贯了国家相关部门对房地产贷款业务的监管政策，以提高有关人员业务政策水平；四是梳理完善相关制度，加强学习宣贯，强化制度保障。9月18日上午公司总会计师召集财务管理部及证券投资部相关人员对公司《委托理财内控管理制度》进行了全面宣贯学习，强调了问责条款，加强了风险管控;五是强化制度的严格执行。今年以来，公司对照国家相关规定及公司制度严格审核把关各类委贷理财业务，拒绝了多家单位以高利息回报寻求我公司提供委托贷款的合作意向。严格执行国家政策、法规和公司委托理财内控制度的规定，严格防范控制风险。

（11）安全生产责任落实不力。

整改落实情况：已经完成。一是公司党委书记、董事长担任公司安全生产工作第一责任人，党委副书记、总经理直接分管安全生产工作；二是公司年初与各业务板块及分厂、部室签订《2019年安全生产目标管理责任书》，制定下发了《2019年安全生产目标分解及考核办法》，并要求公司党政领导班子成员每年对公司安全生产工作进行监督检查不少于12次/人。在薄膜协调周例会、月度分析会、季度总结会等会议上，环境健康与安全部通报安全检查情况，公司党委书记、董事长，党委副书记、总经理布置安全生产工作；三是结合“风险管控六项机制”，建立完善公司安全生产制度体系，已重新梳理编制“国风塑业危险源清单”，共识别危险源601条，同时对识别出的风险点分别制定了预防措施；四是公司2015年以来发生的12起安全事故已全部按照“四不放过”原则进行处理追责，12起安全事故，共追责问责54人次，其中：职务降级4人、通报批评43人、经济处罚42人，涉及公司高管5人次、安全管理部门4人次、直接责任人及管理责任人46人次。2015年1月31日的工亡、火灾事故对相关责任人进行罚款等处分；2016年电容膜分厂机械伤害事故对相关责任人进行了罚款等处分。

5.党委对意识形态重视不够。

（12）思想认识不到位。 没有将意识形态工作列入党委年度工作计划，领导班子成员普遍未将意识形态工作作为民主生活会对照检查和述职报告的重要内容。一些员工对习近平新时代中国特色社会主义思想了解不多，2017年意识形态工作总结中强调学习十八届六中全会精神，没提学习宣传贯彻党的十九大精神。

整改落实情况：已经完成。一是8月22日党委中心组专题学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，压紧压实做好意识形态工作的政治责任、领导责任，全面落实意识形态工作责任制；二是已经制定《2019年国风塑业党委党的建设工作要点》《国风塑业党委落实意识形态工作责任制实施细则》，把意识形态列入党委年度工作计划，党委坚持每年至少研究2次意识形态工作，党委每半年向上级党委汇报意识形态工作情况；三是切实把意识形态工作摆上重要议事日程，把学习习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和上级党委对意识形态工作的决策部署纳入党委中心组及“三会一课”理论学习以及党建目标工作责任状考核的重要内容；四是今年以来，党委、支部共开展凝心“家访”14次、凝心“谈话”76次，充分发挥基层党组织和广大党员在凝聚人心、联系服务群众等方面的“磁石”作用；五是党委书记黄琼宜加强对领导班子成员民主生活会对照检查和述职报告等相关材料的审核把关。

（13）媒体建设缺力度。微信公众号等新媒体建设不力，更新不及时、内容不丰富、关注粉丝很少、影响力有限。

整改落实情况：已经完成。一是通过培训、学习，公司党员干部对新时期加强媒体建设尤其是新媒体建设重要性的认识在逐步提高，9月19日举办了“不忘初心、牢记使命”形势政策教育专题讲座，培训企业新闻宣传与意识形态工作;二是加强媒体建设力度，今年已新办两期企业内部刊物《今日国风》，目前第三期杂志正在制作中；三是增强新媒体运营、维护的专业化水平，及时更新，丰富内容，提高受众黏度，提升影响力，已在公司新制作的企业宣传册添加了微信公众号二维码，加大新媒体运营、维护培训，确保企业重大新闻及时挂网。

（14）宣传氛围不浓厚。办公区、车间的宣传牌主要是宣传企业文化，关于习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观的内容很少。

整改落实情况：已经完成。一是制定《国风塑业党委落实意识形态工作责任制实施细则》，为意识形态工作开展提供制度化保障；二是利用园区现有媒介，大力营造宣传氛围，加大习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观的宣传频次与比重。已在园区制作“不忘初心、牢记使命”主题教育墙，利用公司电子屏、宣传栏、网站宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、社会主义核心价值观，下一步将继续加大宣传力度。

（15）网络新媒体管理制度不够完善。对QQ群、微信群、公众号等网络阵地的管理不到位，微信群等群公告里没有群规。

整改落实情况：已经完成。一是提高政治站位，高度重视网络新媒体阵地管理工作，通过工作分工调整，由公司专职党委副书记分管网络新媒体管理工作；二是建章立制，制定《国风塑业网络新媒体管理办法》，办法规定了微信及QQ群管理责任人、监督方式、触发方式等，规范了QQ及微信群的管理，同时规定公司办公室负责公司新媒体的统一管理、协调统筹、整体规划和监督考核工作。经微信公众号、网站等新媒体发布的稿件需按照公司新闻稿件发布审批表流程进行审核，使网络新媒体管理有章可循；三是突出重点，及时做好重要节点、敏感时期的舆情管理，加强《国风塑业网络舆情应急预案》的贯彻落实，对网络舆情实行专人负责，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

6.落实全面从严治党主体责任有欠缺。

（16）全面从严治党缺少整体谋划。三年规划里没有党风廉政具体内容。2015年党委没有召开专题研究党风廉政建设会议，2016年召开一次专题研究党风廉政建设会议，内容简单，没有措施。

整改落实情况：已经完成。一是党委带头落实全面从严治党主体责任，制定《中共安徽国风塑业股份有限公司委员会落实全面从严治党主体责任清单》，认真落实《内控文件》《授权审批》《重大事项请示报告条例》等制度。严格执行“党委议事规则”、“三重一大”事项集体决策制度，健全完善领导班子议事规则和决策程序，实行审议决策重大问题票决和一把手末位发言制度；二是已修订公司三年发展规划纲（2018-2020年），增加公司党的建设、党风廉政工作规划；三是认真落实党委会议事制度，每季度专题研究党风廉政建设和反腐败工作。

（17）主体责任压力传导不到位。对利用官网、微博、微信等新媒体平台，抓落实党委主体责任的重要性认识不足;对下属公司和各部室监督乏力，以开会部署代替具体落实，重布置、轻监管。

整改落实情况：已经完成。一是为进一步贯彻落实全面从严治党的战略部署，促进“两个责任”落到实处，制定《中共安徽国风塑业股份有限公司委员会落实全面从严治党主体责任清单》，认真督促班子成员落实好分管领域全面从严治党主体责任落实情况；二是制定《国风塑业网络新媒体管理办法》，进一步加强和规范公司网络新媒体管理，发挥官网、微博、微信等新媒体平台宣传阵地，多渠道、多角度地增强宣传覆盖面和影响力；三是建立监督问责机制，公司党委围绕党的建设、生产经营、环保安全等中心工作加大工作督查力度；结合主题教育，公司领导班子成员加大对重大决策部署以及群众关心的难点热点问题的办理。

7.纪委监督责任履行不到位。

（18）对纪检监察工作重视不够。2015-2017年，纪委没有下发过关于纪检监察工作要点等相关文件，未开展过廉政风险点的排查。

整改落实情况：已经完成。一是组织纪委书记、监察室工作人员共同学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《审查调查工作的程序和要求》《问题线索的排查与初核》等17门纪检监察干部培训系列课程；二是自2018年以来，公司纪委结合公司年度重点工作，每季度召开纪委专题会议，研究部署纪检监察工作，2018年度制定并下发了《关于加强安徽国风塑业股份有限公司2018年纪委工作意见》，明确了六类22个责任清单，2019年度制定并下发了《安徽国风塑业股份有限公司2019年纪检监察工作要点》，明确了五类13个责任清单，并定期对《意见》《要点》中的具体工作进行落实检查，完成率达90%；三是监察室组织对2018年廉政风险防控手册再次修订和完善工作，截止10月31日公司本部及2个分公司岗位廉政风险防控表已经梳理完毕，11月汇编成册并发布施行。

（19）纪委“三转”不到位。纪委书记除分管纪检监察外，还分管审计、招标、法务等工作。目前纪委只有监察室的1名同志，工作力量薄弱。

整改落实情况：已经完成。一是公司党委对领导班子分工进行调整，纪委书记分管监事会、纪检监察、信访工作；二是充实监察室力量，将原来监察室定编1人调增到2人。   

（20）运用“四种形态”开展工作能力不足。2017年以来，纪检监察人员未参加过系统培训，如何运用“四种形态”处理违规违纪案件，存在定性把握不准、问责主体定位不当的问题。   

整改落实情况：已经完成。一是公司纪委组织纪检监察工作人员利用一个月的时间，集中学习了纪检监察干部培训系列课程，提升纪检监察人员的工作本领；二是公司纪委组织监察室工作人员、基层纪律检查委员认真学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《监察法》等政策法规；三是党委班子成员、纪检监察工作人员认真学习监督执纪“四种形态”的操作规程，正确掌握并运用监督执纪“四种形态”，特别是用好用活第一种形态，公司对违规违纪人员进行问责，截止2019年10月31日公司追责问责13人次，其中第一种 11人次，第三种2人次。四是对运用监督执纪“四种形态”拿捏不准的情况及时向上级纪检部门请教学习，杜绝出现问责定性不准、定位不当的问题发生。

（21）监督执纪“宽松软”。下属木塑公司、芜湖公司因环保受到省、区相关部门处罚，未对公司相关领导问责。

整改落实情况：已经完成。一是于10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等系列规章制度；二是公司年初党委已与各版块签订了党风廉政责任书，明确了各基层党组织的党风廉政责任；三是公司对木塑公司董事长通报、罚款并在总经理办公会检查，对总经理通报、诫勉谈话、罚款元并在经济运行会上公开检查，对总工程师通报、罚款。按照干部管理权限，要求木塑公司对相关人员进行追责问责并报股份公司备案。对芜湖塑胶公司董事长通报、罚款并在总经理办公会检查，对总经理通报、警示谈话、罚款并在经济运行会上公开检查，对分管的副总经理罚款。按照干部管理权限，要求木塑公司对相关人员进行追责问责并报股份公司备案。

（22）警示教育效果不明显。公司没有建立重大违规违纪问题通报制度，信息传播渠道不畅通。2015 年以来违纪违规问题处理，未在公司内部通报，警示教育效果不够。

整改落实情况：已经完成。一是公司纪委制定了《安徽国风塑业股份有限公司重大违规违纪通报制度》；二是严格按照公司信息披露相关规定，不断拓宽重大违规违纪问题信息通报传播的渠道，利用公司宣传栏、OA办公系统、微信群等多媒体进行通报曝光，扩大警示效果，截止2019年10月31日公司纪委已经通报了4起公司党员干部职工违规违纪问题。分别是《关于反映国风塑业废杂料物资处置问题的处理决定通报》（安国股纪发〔2019〕2号）、《关于王存军公卡私用问题处理通报》（安国股纪发〔2019〕11号）、《关于芜湖塑胶环保问题处理通报》（安国股纪发〔2019〕19号）、《关于木塑环保问题处理通报》（安国股纪发〔2019〕20号）；三是公司纪委积极开展各类警示教育活动，截止2019年10月31日共开展了6次身边事教育身边人活动，分别是：邀请市纪委驻市国资委纪检组组长来公司开展反腐败警示教育讲座1次、组织党员干部集体观看“虞杨生”“贪欲之害”警示录、开展了2起公车油卡私用和套现腐败案件警示教育活动、去包河法庭旁听滨湖宇震案庭审现场、去白湖监狱参加旁听职务犯现身说法等警示教育活动，不断扩大警示教育效果。

8.执行中央八项规定精神不力。

（23）公务油卡管理缺失。

整改落实情况：已经完成。一是10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《中共中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的规定》、《安徽省委省政府关于改进工作作风、密切联系群众的三十条要求》；二是于7月12日印发了《安徽国风塑业股份有限公司车辆管理规定》，对公务油卡的开户、保管、使用、变更、销户等全流程进行严格把控：严格车辆用油管理，实行“一车一卡”、油卡“主副分离”和“管用分离”、加油台账登记等措施；实行OA统一派车，车辆运行登记、乘车人签字确认等措施，同时在下月初复核上月的申请单及运行记录；每月初定期前往加油站点打印原始加油记录进行比照，执行事前审批，强化事后监督；三是已对市场营销部王某某进行“双开”并责令其退还非法所得款，解除与储运部朱某劳动关系并责令其退还非法所得款，共退缴非法所得款15.76万元，同时对相关责任人给予了罚款、诫勉谈话、书面检查等处分。对芜湖塑胶公司驾驶员给予批评教育、书面检查处分，对所在部门负责人进行问责（口头检查+经济处罚）。

（24）公车管理使用不规范。

整改落实情况：已经完成。一是7月12日印发了《安徽国风塑业股份有限公司车辆管理规定》，对公车使用、处置进行了明确规定，实行市内用车实现申请派车制度，确保每次运行有据可依、有据可查，杜绝无派车单使用公务用车现象；同时对相关责任人进行了罚款、书面检查等处分；二是严格按照公司《固定资产管理办法》《招标管理办法》等规定，依法合规处置公务车辆，目前车改工作确认处置的10辆公务用车，已按有关规定严格履行集体决策、上报审批、资产评估、挂网招标等规范处置程序；对相关责任人给予批评教育、通报批评、书面检查等处分；三是对车辆管理规定的制度执行情况进行定期检查和不定期抽查。

（25）购买高档烟酒和购物卡。  

整改落实情况：已经完成。一是10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《中共中央政治局关于改进工作作风密切联系群众的规定》、《安徽省委省政府关于改进工作作风、密切联系群众的三十条要求》；二是于7月29日印发《关于禁止公款购买香烟、高档酒水等的通知》，立行立改，明令禁止公款购买香烟、高档酒水和购物卡等；三是于9月26日印发《关于进一步加强公司财务管理的通知》，要求财务部门强化三公消费监管力度和深度，从严收紧对子分公司的三公消费管理，同时每年安排内部审计1次，对违反制度规定的相关责任人进行追责；四是对相关责任人给予通报批评、书面检查、在公司中层干部大会上作检查、在组织生活会上作出自我批评、在总经理办公会上作检查等处分。

9.工程项目管理制度执行不到位。

（26）未公开招投标。

整改落实情况：已经完成。一是三季度组织审计法务部、监察室工作人员认真学习《安徽国风塑业股份有限公司招标管理制度》《安徽国风塑业股份有限公司固定资产管理制度》；二是招标申请部门经办人、负责人、分管领导以及审计法务部负责人、证券发展部、分管领导，严格按照《安徽国风塑业股份有限公司固定资产管理制度》规定，进行固定资产处置事项的审核审批，对于不符合制度规定的资产处置一律不予审批；三是固定资产管理部门，严格按照固定资产处置的流程，进行评估、公开招标处置，不允许未经评估的固定资产进入招标程序处置；四是按照市纪委驻市国资委纪检组要求，对此项招标项目进行了专项核查，未发现违纪问题，建议“予以了结”，待上级纪检部门审核。

（27）工程设计变更会审制度执行不严格。                        

整改落实情况：已经完成。一是2019年10月15日组织了全体项目建设部人员及相关人员进行了项目管理规定的学习，已充分掌握了制度内容，提高了对项目管理制度落实重要性的认识，执行制度不打折扣；二是2019年9月24日项目建设部再次组织了施工、监理、设计单位人员针对二期工程4次重大设计变更进行了会审；对相关责任人给予书面检查、通报批评、在总经理办公会上作检查等处分；三是承建单位要求增加工程造价374.41万元，正在走仲裁法律程序解决。

（28）设备采购中存在违规评标。

整改落实情况：已经完成。一是公司招标项目要求评分细则和招标文件同步公示，该项目是个例外。按照上级纪检部门点题线索要求，公司纪委对该项目进行了专项核查，核查情况是：2016年11月纸管设备采购项目在公司官网发布招标公告，公告中只是描述为“对投标人的实力、服务、价格进行评审”，没有将评分细则进行详细描述，原因是投标单位设备质量参差不齐，如果公布就会造成低挡设备厂家不参与投标，担心报名不足三家就会流标，经过评审委员会研究决定，该项目在现场开标时，由招标工作人员向投标人现场宣读了评标细则，且在投标人没有异议的情况下，才组织了后续的开标、评标工作，评标结果也是按照制度规定在公司官网上进行了公示，公示期间无投标人提出异议，初核过程中也未发现其他违规违纪行为。建议“予以了结”，待上级纪检部门审核。二是严格按照招标制度规定，对所有招标评标细则和招标文件同步编制、同步公示，组织开标、评标分离原则，让评标成员和投标人实施分离，同时对开标现场、评标过程实施监督员全程监管力度，确保开标、评标工作规范、公正；三是招标结果在公司官方网站进行公示，接受社会、公众的监督，杜绝类似事情再次发生。

（29）工程决算审计把关不严，多结算工程费。

整改落实情况：已经完成。一是加强学习提高管理人员的责任心；二是公司纪委对该点题线索进行初核，初核情况是2015年初，中建材围墙占用我公司新基地铭传路1000号地块10米，高新区管委会多次要求中建材围墙拆除退让无果，为了不影响新基地建设，公司只能按照进度施工，当中建材拆除围墙让地时，该期间已经造成桩基工程土方量增加，经现场建设、监理、施工三方单位实际丈量为1159方，发生的经济签证也是按照制度规定履行审批程序的，最终经专业审计机构审定增加金额为2.21万元。建议：予以了结。我司项目建设部、造价事务所对出具的审计报告核查不仔细，均未发现该预留金没有扣除，2019年6月初，项目建设部积极找施工单位协商督促，施工单位已于今年6月13日将3万元预留金退回我司，损失已经全额追回；三是对相关责任人给予批评教育、通报批评处分。

（30）项目经济签证办理不规范。                                                                                           

整改落实情况：已经完成。一是已于2019年10月15日组织了全体项目建设部人员及相关人员进行了项目管理规定的学习，已充分掌握了制度内容，提高了对项目管理制度落实重要性的认识，执行制度不打折扣；二是对于28项发生的经济签证，公司成立了调查组进行梳理，该项目是德国进口的成套设备，属于“交钥匙工程”，外方派驻现场经理负责安装全过程，不需要我司聘请监理单位和设计单位，所以经济签证单没有监理单位和设计单位签字，但是实际发生的经济签证单均按照公司项目建设制度规定履行程序的；三是2个超过5万元未报董事长签字的情况：1.增加桥架外挑支架项目事项有董事长审批，实施过程中经过多方几轮讨论修订后的送审经济签证金额为48670元，未超过5万元，按照公司当期制度规定不需要报董事长审批，符合公司规程；2.小分切机设备及管道安装项目于2018年4月16日公司基建项目专题会中讨论确定，会议纪要董事长已签字确认，但经济签证单没有董事长签字，违反公司制度规定。对相关责任人给予罚款、书面检查、通报批评、在总经理办公会上作检查等处分。

（31）招投标项目资料归档不完整。                    

整改落实情况：基本完成。一是公司招标办公室和业务部门，已经将21个招标项目的投标资料，包含投标单位的投标授权委托书、投标人投标报价表以及中标单位的投标技术资料，及时移交公司档案室进行整理归档；二是招标办公室已经将中标单位投标技术资料列入归档清单，修订《档案管理规定》并严格执行；三是已经组织了审计法务部、监察室相关人员学习档案管理制度，2019年招标资料严格按照新制度执行。

（三）落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人

10.落实党建工作责任制不到位。

（32）重业务轻党建。党的建设和企业发展谋划不同步，党委没有制定公司五年长期发展规划，三年发展规划中党建内容仅有一句话:“深入贯彻落实十九大精神，加强党建和企业文化建设”。2015年、2016年党委未召开专题党建工作会议。

     整改落实情况：已经完成。一是已制定公司“十四五”发展规划中党的建设五年工作目标的纲要目录，下一步将按照编制进度及时进行内容编制；二是以党建引领企业中心工作，抓好“双心联创”品牌建设，将“一支部一特色”活动与生产经营高度融合，确保党建工作各项任务积极有效落实；三是《年度党建责任状》已将基层党建责任制落实情况作为中层干部奖惩和使用的重要依据并与年度薪酬挂钩；四是坚持党委会议专题研究党建工作，坚持开展季度党建工作指导和督查会议，从而形成党建引领、重点突破、整体推进的工作局面。

（33）党务工作不规范，2015-2017年，党委会记录只有会议结果，没有记录参与人、会议议程及讨论意见等内容。2016年7月机关第一党支部改选换届，以党员大会的形式直接选出支部书记、组织委员、宣传委员，程序不规范; 2018年，木塑公司党支部为完善李某某资料，修改支委会会议日期，以满足入党积极分子到发展对象的时间为一年的要求。

整改落实情况：已经完成。一是落实党务工作者素质提升工程，通过对标指导、同行观摩学习、党务工作业务培训班，进一步提升党务工作业务能力；二是规范党委会会议记录并组织学习，原汁原味记录与会人员发表的意见、会议表决结果，党委书记末位表态意见，2019年党委会议记录已规范；三是规范基层党组织换届选举程序、流程并组织各支部委员学习，2019年7月份木塑党支部严格按程序进行了换届选举；四是已根据《中国共产党发展党员工作细则》，制定发展党员材料目录清单并组织学习；五是对相关责任人给予书面检查并在三季度党建推进会上检讨的处分。

（34）民主生活会质量不高。2017年“讲重作”专题警示教育民主生活会未按方案要求进行学习、研讨，也未发放征求意见表;党委5位成员未撰写对照检查材料，仅列了几条发言提纲，问题清单和发言提纲雷同。

整改落实情况：已经完成。一是8月22日通过党委中心组学习，领导班子成员认真学习《关于新形势下党内政治生活若干准则》，9月24日学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》；二是严格按照上级党委有关规定和要求组织召开党委班子民主生活会；三是认真落实民主生活会情况通报制度，在党委、支部层面通报党委民主生活会召开情况；四是8月13日党委会议后，党委书记对未撰写对照检查材料的5位党委成员进行了谈话、批评。

11.党委班子合力发挥不充分。

（35）一是班子结构不合理。班子成员10人，平均年龄50.4岁，除2人为交流任职，8人为本企业成长起来的干部，其中4人工作21年以上，干部交流不畅。

    整改落实情况：已经完成。按照市委组织部要求，建立领导班子和领导干部“三案一单”和综合研判报告，已报送市国资委、市委组织部。

（36）引领企业发展活力不足。存在思维定势、固步自封的现状，拼搏进取精神减退，创新发展本领不强，知识储备和业务能力与企业发展有差距。

整改落实情况：已经完成。一是通过领导班子成员通过党委中心组理论学习、读书班、自学等形式，认真通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》和党章等原著原文、及时跟进学习近平总书记重要讲话精神等，领导班子还先后围绕“牢记初心使命、勇于担当作为”等专题开展交流研讨，进一步夯实理论学习，学以致用、以用促学；二是公司党委分别于10月9日—11日，公司党委组织开展主题教育读书班；10月29日-30日，组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党员干部培训全覆盖；三是以业绩和效果导向，对年度考核结果较差的，党委指派专人对其谈话，并提出降薪或降职意见。近两年来，根据考核结果，降职、降级3人，选派6名同志到“急难险重”岗位上锻炼，提拔优秀中青年干部15人，选送13名工作出色的中层管理者到中科大参加短期的EDP工商管理高级研修班学习，提升干部能力素质。

（37）请示报告制度执行不到位。成立复合材料分公司、公车报废等未向市国资委等上级部门请示报备，领导干部申报个人事项有2人存在漏报现象，1人受到组织约谈。

整改落实情况：已经完成。一是利用党委中心组、三会一课等学习载体，组织党员干部认真学习《中国共产党重大事项请示报告条例》；二是建章立制，制定《安徽国风塑业股份有限公司重大事项报告制度》，规范公司重大事项请示报告的工作责任、程序、时限、监督、问责等内容；三是领导干部个人事项2人漏报已在民主生活会上进行了说明和自我批评；四是2015年成立复合材料分公司，公司经过会议集体讨论决策的，有相关会议记录、纪要、文件，成立复合材料分公司的文件于2015年9月15日报送市国资委、产投控股公司，按照国资委有关规定已由公司主要负责人向国资委主要负责人作出说明解释。

12.选人用人和干部管理工作不规范。

（38）选拔任用工作程序不规范。2019年以前，在公司中层干部提拔过程中，民主推荐环节缺失，党委会研究干部选拔任用只召开一次党委会，无确定考察对象环节。

整改落实情况：已经完成。一是9月24日通过党委中心组学习，深入学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》；二是按照《党政领导干部选拔任用工作条例》《合肥市国资委重点监管企业中层和管理人员选拔任用管理暂行办法》等有关规定，修订《安徽国风塑业股份有限公司中层管理人员选拔任用管理办法》；三是2019年选拔任用干部程序已经规范执行。

（39）研究干部会议记录不规范。2018年以前，公司党委研究干部工作没有做到专本记录。研究干部任免事项时，未见党委分管组织(人事)工作的班子成员或组织(人事)部门负责人逐个介绍拟任人选的推荐考察、任免理由等情况，参会人员发表明确意见不够充分。

整改落实情况：已经完成。一是修订《安徽国风塑业股份有限公司中层管理人员选拔任用管理办法》，制度中明确党委讨论干部任免的会议要有专人专本作详细记录，2018年以后党委研究干部事项已经使用专本记录，指定专人负责；二是规范党委会研究事项的工作流程。2019年研究干部任免事项时，党委办公室负责人逐个介绍拟任人选的推荐考察、任免理由等情况，参会人员充分发表明确意见。

（40）干部考察材料不规范。2019年之前，公司提拔的中层干部考察材料格式不规范，以上党委会的考察报告代替考察材料。2019年以来，干部考察材料缺少“凡提四必”情况表述。

整改落实情况：已经完成。一是根据修订后的《安徽国风塑业股份有限公司中层管理人员选拔任用管理办法》进一步规范、细化干部考察材料格式；二是2019年选拔任用中层干部，对“凡提四必”情况在干部考察材料上进行明确表述；三是8月16日三季度党建工作推进会上，党委副书记对相关责任人进行集体谈话、批评教育。

（41）干部档案管理工作不扎实。2016年以来提拔任用的干部档案中，干部任免表、考察材料、任前审核表等未及时装入档案;部分干部《干部人事档案专项审核干部任免审批表》右上角未签字，背面“审批机关意见”栏未填写“此表信息已经认定”，未加盖党委公章并注明时间。

整改措施：已经完成。一是修订完善公司《干部档案管理制度》；二是组织档案管理人员学习公司《干部档案管理制度》；三是完善2016年以来提拔任用的干部档案资料，干部任免表、考察材料、任前审核表等及时归档；四是组织对13份干部《干部人事档案专项审核干部任免审批表》进行确认签名，加盖党委公章并注明时间;五是8月16日三季度党建工作推进会上，党委副书记对相关责任人进行集体谈话、批评教育。

（42）因私出国(境)管理不规范。2016年以来，未及时将本单位重点岗位、中层干部及机要、保密、财务等特殊岗位人员在出入境管理局备案登记。

整改落实情况：已经完成。一是规范因私出国(境)相关管理，修订、完善《加强因私出国（境）证件管理工作规定》；二是及时对公司机要、保密、财务等重点岗位主管以上人员进行备案登记。

13.基层支部战斗堡垒作用不强。

（43）“三会一课”制度执行不到位。制造第一党支部、 第二党支部，2018年下半年未组织开展党员活动;木塑公司党支部2015年未召开组织生活会，机关第二党支部 2017年组织生活会缺少批评与自我批评内容。

    整改落实情况：已经完成。一是8月16日召开第三季度党建工作推进会，组织支部委员学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、三会一课制度等；二是开展季度党建工作指导和督查，所有的支部书记、支部委员参加督查会，围绕党建责任状和基层党组织标准化建设的条款、细则，在互评、互学、互鉴中开阔工作思路，使党务工作者“学有榜样、赶有目标”，各支部严格执行“三会一课”制度，规范组织生活；三是党员领导干部都以普通党员身份参加所在支部、小组学习活动；四是8月16日三季度党建工作推进会上，党委副书记对6名支部书记、支部副书记进行集体谈话、批评教育。

（44）党员活动组织不严谨。党员参加组织活动不积极、参与率不高。机关第二党支部2016年3次党员大会的到会率分别为57.1%、65.7%、71.4%; 2018 年“讲严立”警示教育专题组织生活会，制造第二党支部到会率75 %。

整改落实情况：已经完成。一是紧密围绕业务工作，采取喜闻乐见、易于接受的方式，灵活多样地组织开展好“三会一课”；二是制定《星级党员管理量化考评制度》，从明年元月份开始在各支部推行星级党员管理量化考评；三是党委采取定期检查、不定期抽查等多种方法，加强对党支部“三会一课”制度落实情况的检查督导，2019年各支部“三会一课”到会率全部超过85%；四是8月16日三季度党建工作推进会上，党委副书记对6名支部书记、支部副书记进行集体谈话、批评教育。

（四）落实审计监督发现问题整改责任方面

14.落实整改主体责任力度不大。对经济责任审计中发现的问题整改不到位。如，宁夏佳晶科技有限公司股权投资风险问题，虽采取多项措施以达到盘活资产、减损止损目的，但进展不快、成效不大。

整改落实情况：正在推进。针对经济责任审计中发现的宁夏佳晶科技有限公司股权投资风险问题，公司已多方寻找战略合作者，分别与北京、上海等多家企业进行洽谈，同时积极与当地政府进行沟通、协商，进一步推动各种降低风险的可行办法，积极维护公司资产安全；针对木塑公司租金未按时收回的问题木塑公司已于2019年8月1日将晨源公司欠租的诉状提交至包河区法院，等待法院判决，通过法律手段维护公司权益。

15.内控水平和风险防范能力不足。修订完善了规章制度，但仍存在制度执行不彻底、监督不到位的问题。

整改落实情况：正在推进。一是10月9日-11日，公司党委中心组通过理论学习班方式学习了《如何防范化解重大风险？习近平这么部署！》；二是9月25日印发了《安徽国风塑业股份有限公司应收账款风险评估预警管理规定》，对应收账款风险评估预警做出明确规定，并遵照执行；三是由公司审计法务部每年对公司的基建工程、三公消费、各项物资采购等进行内部审计，一旦发现违规违纪问题将严肃处理；四是公司纪委开展了公司纪委查办的公车油卡私用的2期违规案件警示教育、集体观看《贪欲之害》《虞杨生》警示录、参加包河区职务犯法庭庭审现场现身说法、去白湖监狱警示教育等活动；五是木塑公司已于2019年8月1日将晨源公司欠租的诉状提交至包河区法院，同时安排木塑公司财务部门及时与法院进行沟通，目前正等待法院判决，通过法律手段维护公司权益。

三、建章立制，坚持长效，巩固深化整改工作成果

下一步，党委将认真贯彻落实市委巡察工作要求，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

一是落实“两个责任”，推动全面从严治党向基层延伸。进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识，健全完善落实“两个责任”工作机制，督促各级党组织主要负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任，推进全面从严治党从宽松软走向严紧硬。

二是坚持常抓不懈，确保反馈意见件件落实到位。党委坚持目标不变、力度不减，紧扣市委巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改事项，认真开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹；对还未整改到位的问题，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位；对长期整改任务，强化措施、夯实责任，确保问题整改不留死角、全部到位。同时，主动接受监督，确保巡察整改成效经得起实践和群众的检验。

三是加强建章立制，巩固扩大整改成果。在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度17个，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制，利用落实巡察整改的契机，促进全体党员干部转作风、提能力、有作为，推动公司持续健康高质量发展。

欢迎广大干部群众对国风塑业巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向党委办公室反映。

联 系 人：程谦

联系电话：0551-68560967

邮政信箱：2534533080@qq.com

邮政地址：合肥市高新区铭传路1000号 安徽国风塑业股份有限公司党委办公室

邮    编: 230031    

                     

                                      中共安徽国风塑业股份有限公司委员会

                                                2019年11月25日